Zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca i stekli protivpravnu imovinsku korist veću od 94 miliona dinara, uhapšeno je 11 osoba, među kojima je i odgovorno lice privrednog društva “Becchini” iz Niša.
Krijumčarenje skoro 270.000 evra sakrivenih u fabričkim šupljinama poda, prostoru za akumulator i ispod zadnjeg sedišta automobila, sprečili su carinici i policija na Graničnom prelazu Preševo.
Zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, uhapšeni su odgovorno lice preduzetničke radnje „Kocit“ M. K. (62), faktički vlasnik nekoliko privrednih društava D. O. (65), formalni vlasnik M. B. (69) i knjigovođa u tim privrednim društvima M. T. (49). Pretresom stanova na više lokacija u Nišu pronađeno je preko milion dinara i preko 20.000 švajcarskih franaka.
Zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeni su policijski službenik A. H. (33), suvlasnik privrednih društava „Cash help“ i „Cash help plus“ Doo iz Niša, kao i formalni vlasnik i odgovorno lice istih društava S. H. (67) i suvlasnik M. J. (39), zatim i zaposleni J. M. (34) i T. S. (30). Pretresom prostorija policija je pronašla gotovinski novac u iznosu od više od 2 miliona dinara i deponovane čekove u vrednosti 35 miliona dinara.