Četiri direktora uhapšena zbog pranja para preko fiktivnih faktura za šivenje

Zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca u saizvršilaštvu, uhapšena su četiri direktora tekstilnih firmi iz Beograda i Niša, saopštili su iz MUP-a. Oni se sumnjiče da su od 2018. do 2023. godine preneli preko 23 miliona dinara u gotovini, sa znanjem da to potiče od kriminalne delatnosti, i to preko fiktivnih računa za usluge šivenja.

Kako saopštavaju iz MUP-a, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su 44-godišnjeg V. M. odgovorno lice DOO „Merkatus tekstil“ Beograd i faktički odgovorno lice DOO „Smartkonf“ Beograd, 40-godiišnjeg I. D. odgovorno lice DOO „Lupo Fešon“ Beograd, 41-godišnjeg D. J. odgovorno lice DOO „Fabriko“ Niš i 44-godišnji N. M. odgovorno lice DOO „Milantes“ Beograd.

Kako se sumnja, osumnjičeni V.M, D. J, I. D. i N. M. su u periodu od 2018. do 2023. godine izvršili prenos gotovog novca u ukupnom iznosu od 23.069.590 dinara, sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, u nameri da prikriju ili lažno prikažu nezakonito poreklo imovine, tako što je M. P, koji je ranije procesuiran, u dogovoru sa navedenim osumnjičenim licima, njihovim privrednim društvima izdao ukupno 137 fiktivnih faktura za usluge šivenja na ukupan iznos od 23.069.590 dinara – navode iz MUP-a.

Ističu da je nakon plaćanja po fakturama M. P. podizao novac sa računa svoje radnje i oko 9,7 miliona dinara predao V.M, a oko 2,5 miliona dinara predao N.M.

Takođe, kako se sumnja, M. P. je 1.882.000 dinara predao D. J, a 6.806.900 dinara osumnjičenom I. D, dok je ostatak u iznosu od 2.419.030 dinara zadržao za sebe – piše u saopštenju policije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.